La UIF investigó 800 casos en 2018
La Paz, FidesLa directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó que en la gestión 2018 se investigaron 880 casos de irregularidades financieras.
“Son 880 casos investigados el año 2018 de las otras UIF del mundo nos llegan requerimientos de información y también hacemos informes al exterior, a veces sobre financieros y a veces sobre terrorismo”, informó Morales.
La funcionaria aseguró que la mayoría de los casos son de lavado de dineros que se realizan producto del narcotráfico o contrabando que se dan en Bolivia; sin embargo aseguró que dicha información es confidencial y que la misma se entrega a las instancias pertinentes, para que se tome las acciones del caso.
Por otra la Directora de la UIF aseguró que se realizan investigaciones minuciosas sobre los casos que llegan a su institución y estas están para evitar que la gente que se dedica a generar ilícitamente dinero continúe realizando ilegalidades.
