Investigan a Messi y su padre por presunto blanqueo de dinero
El jugador y su familia recibieron este viernes la notificación de una causa judicial en Argentina por supuesta administración fraudulenta de fondos de su Fundación.
As.com
Messi y su padre han sido investigados este viernes por la justicia argentina por supuesto manejo ilícito de los fondos de la Fundación que lleva el nombre del crack. Un ex colaborador de la entidad solidaria admitió maniobras ilícitas con fondos que recibía la organización como donaciones.
Lionel Messi y su familia a través de sus abogados recibieron este viernes la notificación de una causa judicial iniciada esta vez en la Justicia Argentina. El fiscal Pablo Turano del Tribunal en lo Penal y Económico de Buenos Aires dio lugar a una denuncia contra el jugador y su padre, por la supuesta administración fraudulenta de fondos de la 'Fundación Messi'. La denuncia fue presentada por una persona que dice haber trabajado en dicha institución, y que es asesorado por el abogado de Miguel Angel Pierri y Pedro Fontanetto.
Turano pidió iniciar la investigación acerca de las donaciones que recibió la fundación, su padre Jorge y "todas las personas que hayan manejado fondos de la Fundación". Según lo declarado por el denunciante, las donaciones que ingresaban a la Fundación producto de los partidos a beneficio, aportes de particulares y privados, se giraban a paraísos fiscales con cuentas de empresas offshore. Además, habría acusado que ese dinero que ingresaba a la 'Fundación Leo Messi' no se declaraba. Según el denunciante, las maniobras habrían tenido lugar desde el 2010 en adelante.
Como medida de prueba, el fiscal Turano habría pedido según el sitio Doble Amarilla, toda aquella de la Fundación que se encuentre en Argentina y en España.
Fuentes del tribunal explicaron a este diario que la presentación de la denuncia abre el proceso de investigación formal, no implica imputación ni culpabilidad como se dijo en otro medios de comunicación. Primero se sorteará el juzgado, y el juez quien evaluará si hay pruebas suficientes para ratificar o desestimar la denuncia presentada. En el entorno del jugador le dijeron a este diario que "la denuncia no tiene fundamentos".
Messi y su padre han sido investigados este viernes por la justicia argentina por supuesto manejo ilícito de los fondos de la Fundación que lleva el nombre del crack. Un ex colaborador de la entidad solidaria admitió maniobras ilícitas con fondos que recibía la organización como donaciones.
Lionel Messi y su familia a través de sus abogados recibieron este viernes la notificación de una causa judicial iniciada esta vez en la Justicia Argentina. El fiscal Pablo Turano del Tribunal en lo Penal y Económico de Buenos Aires dio lugar a una denuncia contra el jugador y su padre, por la supuesta administración fraudulenta de fondos de la 'Fundación Messi'. La denuncia fue presentada por una persona que dice haber trabajado en dicha institución, y que es asesorado por el abogado de Miguel Angel Pierri y Pedro Fontanetto.
Turano pidió iniciar la investigación acerca de las donaciones que recibió la fundación, su padre Jorge y "todas las personas que hayan manejado fondos de la Fundación". Según lo declarado por el denunciante, las donaciones que ingresaban a la Fundación producto de los partidos a beneficio, aportes de particulares y privados, se giraban a paraísos fiscales con cuentas de empresas offshore. Además, habría acusado que ese dinero que ingresaba a la 'Fundación Leo Messi' no se declaraba. Según el denunciante, las maniobras habrían tenido lugar desde el 2010 en adelante.
Como medida de prueba, el fiscal Turano habría pedido según el sitio Doble Amarilla, toda aquella de la Fundación que se encuentre en Argentina y en España.
Fuentes del tribunal explicaron a este diario que la presentación de la denuncia abre el proceso de investigación formal, no implica imputación ni culpabilidad como se dijo en otro medios de comunicación. Primero se sorteará el juzgado, y el juez quien evaluará si hay pruebas suficientes para ratificar o desestimar la denuncia presentada. En el entorno del jugador le dijeron a este diario que "la denuncia no tiene fundamentos".
