Denunciaron a Lionel Messi, a su padre y a su hermano en la Argentina por evasión fiscal
La presentación judicial la hizo un ex empleado de la Fundación Messi por el manejo de fondos desde la casa matriz en España. La sede local en Rosario no presentó balances y está bajo inspección del organismo que controla a las personas jurídicas en la provincia
Mariel Fitz Patrick
Infobae
Al juicio que acaba de perder en España contra el diario ABC se sumó una denuncia judicial por evasión fiscal agravada, ante el fuero Penal Económico en los Tribunales Federales de Retiro. Según la presentación, la Fundación Leo Messi fue utilizada como "pantalla" para captar recursos que luego eran presuntamente desviados, parcialmente, hacia cuentas de la familia Messi o de terceros, en lugar de destinarse a los fines benéficos previstos.
El autor de la denuncia es un ciudadano argentino radicado en España, que trabaja en una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la ayuda humanitaria en el mundo. Entre 2012 y 2014, trabajó para la Fundación Messi – en un principio ad honorem-, con la promesa de que la fundación del jugador ayudaría en el futuro a su ONG a desarrollar sus proyectos sociales. Tras advertirle a Jorge Messi, padre del jugador, sobre las presuntas maniobras irregulares de dinero, renunció.
Infobae se contactó con él por teléfono, pero por su seguridad y la de su familia pidió resguardo de su nombre.
Con el patrocinio de los abogados Miguel Angel Pierri y Pedro Fontanetto, la denuncia alcanza a Messi, a su padre, a su hermano Rodrigo -todos miembros del directorio de la Fundación- y a Alejandro Rebosio, titular de Social Team, la agencia con la que la Fundación Messi se asoció durante cuatro años, hasta 2014, para desarrollar proyectos sociales. Según el denunciante, Rebosio y Social Team habrían estafado a su ONG, y una gran cantidad de las acciones sociales comprometidas por la Fundación no se habrían concretado.
"Todos los que trabajaban con Social Team veían, entre otras cosas, que no se trabajaba con transparencia, ni se destinaban los recursos para que la Fundación Leo Messi llevara a cabo acciones sociales reales y concretas. Sino que era evidente que los fondos eran destinados o desviados a cuentas off shore en distintos países del mundo", puede leerse en la presentación judicial.
Según el denunciante, "era evidente la connivencia y encubrimiento de Social Team y Fundación Leo Messi en simular la magnitud de la ayuda social, y crear una pantalla sobre las obligaciones reales de la Fundación (…) Con el paso de los meses, se notaba cómo los fondos que debía invertir la Fundación en acciones sociales, según los principios de dicha institución, eran desviados a otras cuentas y que nada tenían que ver con el objeto fundacional, para el cual habíamos sido convocados".
Tras la finalización del contrato entre Social Team y la Fundación, Rebosio denunció en 2016 a Messi y su padre, reclamándoles USD 15 millones por supuestas comisiones impagas. Pero nunca se presentó para ratificar la denuncia.
La presentación del ex empleado de la Fundación se hizo a fines de agosto último. Como reside en España, no pudo viajar cuando fue llamado a prestar declaración testimonial en septiembre. Fue convocado nuevamente para el 31 de octubre próximo por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich. Según pudo saber Infobae, en el Juzgado darán por ratificada formalmente la denuncia cuando este particular amplíe su presentación oralmente en el juzgado. Cumplida esa instancia, sus letrados pedirán una serie de medidas de prueba.
Números bajo sospecha
En el escrito al que tuvo acceso Infobae, se señala: "(El denunciante) tuvo información importantísima que le permitió ver, a nuestro representado, que el dinero invertido en proyectos de acciones sociales era muy poco, y que, asimismo, en muchas acciones había empresas privadas que apoyaban con dinero, además de incluir los partidos mal llamados a 'beneficio' que se realizaron en Latinoamérica, los cuales significaron incluso un gran ingreso. Es decir, siempre hubo una política clara de destinar la menor cantidad de recursos posibles a acciones sociales, y administrar la Fundación como una empresa".
A lo largo de 10 páginas, se detallan distintas situaciones en el manejo de fondos de la Fundación de las que fue testigo este ex empleado, y que ahora quedaron bajo la lupa judicial. "Se invirtió y se invierte un dinero menor en acciones sociales de a lo que efectivamente se muestra en la web institucional, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se realizaron y realizan alianzas sociales donde empresas ponen su dinero en la Fundación, y luego se 'dibuja fiscalmente' como que lo invierte la Fundación desde el dinero que está obligado a tributar, con los contratos comerciales que realiza con Leo Messi Managment en España o el mundo, en los cuales siempre vuelca un porcentaje en la Fundación".
Para beneficiarse de las ventajas fiscales correspondientes en España, una fundación debe dedicar al menos el 70% de sus ingresos a los fines para los que fue creada, en un plazo de cuatro años tras recibir esos ingresos. Sin embargo esto no habría sucedido, según los propios balances de la Fundación.
Según los balances de 2013 a 2016 a los que accedió Infobae, hay ingresos no detallados y gastos no debidamente justificados, como consultorías externas, reacondicionamiento de la oficina que alquila como sede en Barcelona o la contratación de abogados costosos. Por el otro lado, las partidas destinadas a su labor social son muy inferiores en relación con el dinero que ingresó a la ONG.
"Toda la familia Messi, sobre todo Jorge y Lionel, siempre estuvieron al tanto de los movimientos que se realizaban en la Fundación o por lo menos deberían haberlo estado. Eso mismo es lo que le dijo la Hacienda Española a Lionel Messi en el fallo de 2017: a pesar de que quien manejaba todos los hilos de la FLM era el padre y sus asesores legales, él también debió haber procurado informarse y estar pendiente de los movimientos que se realizaban dentro de la Fundación", le dijo Fontanetto a Infobae.
"Sobre todo, cuando esos movimientos de fondos tenían que ver con empresas o contratos publicitarios de marcas que habitualmente eran los que hacían contratos personales con él. Por lo cual, si hacían contratos con la Fundación como en este caso, se presume que se estaban realizando donaciones para encubrir los pagos de tributos por contratos publicitarios. Lo que en nuestro país se castiga con el delito de evasión fiscal", agregó Fontanetto.
Messi ya fue condenado por la Justicia española en junio del 2017 a 21 meses de prisión por haber defraudado al fisco en 4,1 millones de euros entre el 2007 y el 2009. Su padre, Jorge, en tanto, fue sentenciado a 15 meses. Ninguno fue la cárcel porque carecían de antecedentes penales y la condena era inferior a 2 años.
La filial en Rosario floja de papeles
Pese a que la Fundación Messi se creó en España en 2007, no se inscribió formalmente en el Registro de Fundaciones de Barcelona hasta 2013, cuando Messi empezó a tener problemas con la Justicia española por evasión de impuestos.
Esto implicó que durante seis años la organización existiera en una suerte de "limbo legal", sin una autorización como persona jurídica, para no tributar impuestos sobre el dinero que recibía, ni beneficiar con deducciones impositivas a sus donantes.
En 2009 creó una filial en Rosario de la Fundación Leo Messi, que fue dada de baja por no presentar declaraciones juradas. Se volvió a inscribir en la misma ciudad natal del jugador en 2013 como Fundación Privada Leo Messi, pero la AFIP le bloqueó el CUIT por no haber presentado las declaraciones juradas correspondientes tres años seguidos.
Las dos fundaciones, con el nombre ligeramente cambiado, declararon el mismo domicilio, Alvear 1670, donde funciona un estudio jurídico.
De acuerdo con la información disponible en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia (IGPJ) de Santa Fe, la Fundación Messi no presentó balances en el país, pese a que firmó en la Argentina numerosos convenios de patrocinio con distintas empresas.
Esta situación le valió que hubiera dos inspecciones de oficio por la delegación rosarina del organismo responsable de controlar las empresas, asociaciones y fundaciones inscritas en esa provincia. Según pudo saber Infobae, los inspectores de la IGPJ enviados al domicilio informado como sede de la fundación en Rosario no encontraron ninguna actividad relacionada con aquella.
La Fundación hizo, finalmente, el mes pasado una presentación en la delegación de la IGPJ rosarina que, según fuentes del organismo, estaría "floja de papeles". El organismo decidió pedir más precisiones "porque habría partidas destinadas a la imagen del jugador".
Infobae se contactó con el hermano de Messi, Rodrigo, por mensaje de texto. Molesto por las publicaciones que, en su opinión, buscan perjudicar al jugador, a la Fundación Messi y a su familia, declinó hacer comentarios.
Infobae
Al juicio que acaba de perder en España contra el diario ABC se sumó una denuncia judicial por evasión fiscal agravada, ante el fuero Penal Económico en los Tribunales Federales de Retiro. Según la presentación, la Fundación Leo Messi fue utilizada como "pantalla" para captar recursos que luego eran presuntamente desviados, parcialmente, hacia cuentas de la familia Messi o de terceros, en lugar de destinarse a los fines benéficos previstos.
El autor de la denuncia es un ciudadano argentino radicado en España, que trabaja en una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la ayuda humanitaria en el mundo. Entre 2012 y 2014, trabajó para la Fundación Messi – en un principio ad honorem-, con la promesa de que la fundación del jugador ayudaría en el futuro a su ONG a desarrollar sus proyectos sociales. Tras advertirle a Jorge Messi, padre del jugador, sobre las presuntas maniobras irregulares de dinero, renunció.
Infobae se contactó con él por teléfono, pero por su seguridad y la de su familia pidió resguardo de su nombre.
Con el patrocinio de los abogados Miguel Angel Pierri y Pedro Fontanetto, la denuncia alcanza a Messi, a su padre, a su hermano Rodrigo -todos miembros del directorio de la Fundación- y a Alejandro Rebosio, titular de Social Team, la agencia con la que la Fundación Messi se asoció durante cuatro años, hasta 2014, para desarrollar proyectos sociales. Según el denunciante, Rebosio y Social Team habrían estafado a su ONG, y una gran cantidad de las acciones sociales comprometidas por la Fundación no se habrían concretado.
"Todos los que trabajaban con Social Team veían, entre otras cosas, que no se trabajaba con transparencia, ni se destinaban los recursos para que la Fundación Leo Messi llevara a cabo acciones sociales reales y concretas. Sino que era evidente que los fondos eran destinados o desviados a cuentas off shore en distintos países del mundo", puede leerse en la presentación judicial.
Según el denunciante, "era evidente la connivencia y encubrimiento de Social Team y Fundación Leo Messi en simular la magnitud de la ayuda social, y crear una pantalla sobre las obligaciones reales de la Fundación (…) Con el paso de los meses, se notaba cómo los fondos que debía invertir la Fundación en acciones sociales, según los principios de dicha institución, eran desviados a otras cuentas y que nada tenían que ver con el objeto fundacional, para el cual habíamos sido convocados".
Tras la finalización del contrato entre Social Team y la Fundación, Rebosio denunció en 2016 a Messi y su padre, reclamándoles USD 15 millones por supuestas comisiones impagas. Pero nunca se presentó para ratificar la denuncia.
La presentación del ex empleado de la Fundación se hizo a fines de agosto último. Como reside en España, no pudo viajar cuando fue llamado a prestar declaración testimonial en septiembre. Fue convocado nuevamente para el 31 de octubre próximo por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich. Según pudo saber Infobae, en el Juzgado darán por ratificada formalmente la denuncia cuando este particular amplíe su presentación oralmente en el juzgado. Cumplida esa instancia, sus letrados pedirán una serie de medidas de prueba.
Números bajo sospecha
En el escrito al que tuvo acceso Infobae, se señala: "(El denunciante) tuvo información importantísima que le permitió ver, a nuestro representado, que el dinero invertido en proyectos de acciones sociales era muy poco, y que, asimismo, en muchas acciones había empresas privadas que apoyaban con dinero, además de incluir los partidos mal llamados a 'beneficio' que se realizaron en Latinoamérica, los cuales significaron incluso un gran ingreso. Es decir, siempre hubo una política clara de destinar la menor cantidad de recursos posibles a acciones sociales, y administrar la Fundación como una empresa".
A lo largo de 10 páginas, se detallan distintas situaciones en el manejo de fondos de la Fundación de las que fue testigo este ex empleado, y que ahora quedaron bajo la lupa judicial. "Se invirtió y se invierte un dinero menor en acciones sociales de a lo que efectivamente se muestra en la web institucional, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se realizaron y realizan alianzas sociales donde empresas ponen su dinero en la Fundación, y luego se 'dibuja fiscalmente' como que lo invierte la Fundación desde el dinero que está obligado a tributar, con los contratos comerciales que realiza con Leo Messi Managment en España o el mundo, en los cuales siempre vuelca un porcentaje en la Fundación".
Para beneficiarse de las ventajas fiscales correspondientes en España, una fundación debe dedicar al menos el 70% de sus ingresos a los fines para los que fue creada, en un plazo de cuatro años tras recibir esos ingresos. Sin embargo esto no habría sucedido, según los propios balances de la Fundación.
Según los balances de 2013 a 2016 a los que accedió Infobae, hay ingresos no detallados y gastos no debidamente justificados, como consultorías externas, reacondicionamiento de la oficina que alquila como sede en Barcelona o la contratación de abogados costosos. Por el otro lado, las partidas destinadas a su labor social son muy inferiores en relación con el dinero que ingresó a la ONG.
"Toda la familia Messi, sobre todo Jorge y Lionel, siempre estuvieron al tanto de los movimientos que se realizaban en la Fundación o por lo menos deberían haberlo estado. Eso mismo es lo que le dijo la Hacienda Española a Lionel Messi en el fallo de 2017: a pesar de que quien manejaba todos los hilos de la FLM era el padre y sus asesores legales, él también debió haber procurado informarse y estar pendiente de los movimientos que se realizaban dentro de la Fundación", le dijo Fontanetto a Infobae.
"Sobre todo, cuando esos movimientos de fondos tenían que ver con empresas o contratos publicitarios de marcas que habitualmente eran los que hacían contratos personales con él. Por lo cual, si hacían contratos con la Fundación como en este caso, se presume que se estaban realizando donaciones para encubrir los pagos de tributos por contratos publicitarios. Lo que en nuestro país se castiga con el delito de evasión fiscal", agregó Fontanetto.
Messi ya fue condenado por la Justicia española en junio del 2017 a 21 meses de prisión por haber defraudado al fisco en 4,1 millones de euros entre el 2007 y el 2009. Su padre, Jorge, en tanto, fue sentenciado a 15 meses. Ninguno fue la cárcel porque carecían de antecedentes penales y la condena era inferior a 2 años.
La filial en Rosario floja de papeles
Pese a que la Fundación Messi se creó en España en 2007, no se inscribió formalmente en el Registro de Fundaciones de Barcelona hasta 2013, cuando Messi empezó a tener problemas con la Justicia española por evasión de impuestos.
Esto implicó que durante seis años la organización existiera en una suerte de "limbo legal", sin una autorización como persona jurídica, para no tributar impuestos sobre el dinero que recibía, ni beneficiar con deducciones impositivas a sus donantes.
En 2009 creó una filial en Rosario de la Fundación Leo Messi, que fue dada de baja por no presentar declaraciones juradas. Se volvió a inscribir en la misma ciudad natal del jugador en 2013 como Fundación Privada Leo Messi, pero la AFIP le bloqueó el CUIT por no haber presentado las declaraciones juradas correspondientes tres años seguidos.
Las dos fundaciones, con el nombre ligeramente cambiado, declararon el mismo domicilio, Alvear 1670, donde funciona un estudio jurídico.
De acuerdo con la información disponible en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia (IGPJ) de Santa Fe, la Fundación Messi no presentó balances en el país, pese a que firmó en la Argentina numerosos convenios de patrocinio con distintas empresas.
Esta situación le valió que hubiera dos inspecciones de oficio por la delegación rosarina del organismo responsable de controlar las empresas, asociaciones y fundaciones inscritas en esa provincia. Según pudo saber Infobae, los inspectores de la IGPJ enviados al domicilio informado como sede de la fundación en Rosario no encontraron ninguna actividad relacionada con aquella.
La Fundación hizo, finalmente, el mes pasado una presentación en la delegación de la IGPJ rosarina que, según fuentes del organismo, estaría "floja de papeles". El organismo decidió pedir más precisiones "porque habría partidas destinadas a la imagen del jugador".
Infobae se contactó con el hermano de Messi, Rodrigo, por mensaje de texto. Molesto por las publicaciones que, en su opinión, buscan perjudicar al jugador, a la Fundación Messi y a su familia, declinó hacer comentarios.
