En Bolivia no hay sentencias por lavado de dinero desde 1997
En Bolivia no hay una sola condena ejecutoriada por legitimación de ganancias ilícitas, pese a que desde 1997 se tipificó como un delito. Sólo desde 2009 a la fecha se estima que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) remitió unos 246 casos a la Fiscalía.
"El país todavía no logró una sentencia en materia de legitimación de ganancias ilícitas. Deseo que Bolivia pronto logre su primera condena por este delito”, afirmó ayer el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonino De Leo.
Ayer, Bolivia se sumó por tercer año consecutivo al Día de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo que se recuerda en otros países de Latinoamérica y El Caribe.
El lavado de dinero consiste en transferir recursos obtenidos en actividades ilícitas (narcotráfico, contrabando, corrupción, trata y tráfico, extorsión, asesinatos, etcétera) para ocultar su origen y que parezca dinero ganado honestamente.
La UNODC estima que este delito mueve el equivalente al 2,7% del PIB mundial, es decir que en 2014 se lavó 2,1 billones de dólares en el mundo.
El director ejecutivo de la UIF, Alejandro Taboada, sostuvo que este ilícito crece año tras año en el país. De 2008 a 2014 su oficina registró 780 casos pendientes.
Taboada dijo que se cerraron las investigaciones de los cuatro primeros años y que desde 2012 a la fecha hay 950 investigaciones en curso. Su meta es concluir los casos de años pasados y sólo tener los de la presente gestión.
De 2009 a la fecha la UIF remitió aproximadamente 246 casos al Ministerio Público; sin embargo, Taboada lamentó que muchos de estos fueron rechazados con el argumento de que no existe sustento para investigarlos.
Con relación a la falta de sentencias ejecutoriadas por lavado de dinero, Taboada conoce que hay una sentencia pendiente por este delito. "No hay un proceso exclusivo de legitimación de ganancias con sentenciado ejecutoriada. Hay uno que está en recurso de apelación, pero ejecutoriada como tal no hay”.
La falta de condenas como resultado de exhaustivas investigaciones no es exclusiva del lavado de dinero, considera De Leo. El problema se extiende a todos los delitos por la crisis judicial que impera en el país.
Por ello, propone que se debata este aspecto en la próxima cumbre de reforma judicial, pues está convencido de que para luchar contra el crimen hay que golpear a los delincuentes donde más les duele: "en sus billeteras”.
Ilícito lucrativo
Consejos Para evitar colaborar con delincuentes se recomienda no abrir cuentas bancarias con el nombre de uno a favor de extraños, no recibir pagos por operaciones bancarias a favor de terceros, no prestar el nombre para envío o recepción de giros. Si se sospecha de algo irregular, denunciarlo.
Etapas El lavado de dinero consiste en introducir las ganancias ilícitas en el sistema financiero, dificultar su rastreo con varias transacciones y así introducirlas en el circuito legal.
Actividades El próximo año Bolivia ocupará la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y coordinará por primera vez una asamblea con los 16 miembros.
