UIF reporta 171 casos sospechosos de lavado de dinero y legitimación
La Paz, ErbolLa directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, Mariela Sánchez, informó que desde el 2008 hasta la fecha reportaron 171 casos de lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas que fueron derivados al Ministerio Público para su persecución.
“Se han remitido del eje trocal varios casos, no solo de legitimación de ganancias ilícitas, sino también de lavado de dinero vinculado a la corrupción, la narcotráfico, a la trata de personas, (…) la Unidad de Investigaciones Financieras está trabajando con bastante sigilo, toda vez que nosotros gozamos de confidencialidad; actualmente tenemos 171 casos a nivel nacional que ahora el Ministerio Publico está a cargo”, manifestó.
Sánchez señaló que por el momento no existen cifras que puedan indicar el movimiento económico que genera este ilícito, por lo complejo que resulta el seguimiento de las operaciones.
“El tema de la legitimación de ganancias ilícitas en montos es muy difícil establecer, porque las modalidades y las tipologías son diferentes, unos compran bienes inmuebles, otros compran vehículos, otros sacan dineros al exterior, otros lo meten al sistema, varía bastante, entonces es muy difícil hacer un acercamiento”, apuntó.
El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio De Leo, sugirió tomar medidas muy claras para combatir este delito y trabajar muy de cerca con el sistema financiero, uno de los sectores más vulnerables en todo el mundo.
“En todo el mundo los sectores vulnerables son los sistemas financieros, las inmobiliarias y muchos más (…), el Consejo Nacional está desarrollando y tiene pensado lanzar el año que viene medidas muy claras en cómo involucrar a las instituciones financieras en todo ese sector”, anunció.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, lamentó la lentitud del Ministerio Público, pues hasta la fecha no existe ningún caso de lavado de dinero o legitimación de ganancias ilícitas con sentencia, razón por la cual no se conocen las cifras exactas de cuánto de dinero mueve este negocio ilegal en el país.
