Unidad de Investigaciones Financieras evalúa transacciones “sospechosas” de dinero
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a tiempo de aclarar que no se trata precisamente de “lavado de dinero”, informó que esa entidad de fiscalización en las transacciones monetarias procesa alrededor de un centenar de denuncias sospechosas.
“La UIF recibe solicitudes y requerimientos fiscales de investigación. Las entidades bancarias, o de intermediación financiera, lo único que hacen es reportar operaciones sospechosas, nos reportan esas operaciones sospechosas y algunas se remiten al Ministerio Público a efectos de realizar el procesamiento correspondiente”, afirmó la directora de la UIF, Mariela Sánchez Salas.
CASOS: Sánchez dio cuenta que a la fecha fueron remitidos al Ministerio Público 27 casos en los que se verificó movimientos sospechosos de dinero. “Remitimos informes con operaciones contundentes a efectos que el Ministerio Público pueda realizar la persecución penal correspondiente”, aseveró la directora de la UIF a tiempo de aclarar que esos 27 casos corresponden a los primeros seis meses del presente año.
TALLER: Con propósito de prevenir los movimientos sospechosos de dinero, la Unidad de Investigaciones Financieras realiza el Taller Internacional en Gestión de Riesgos, para fortalecer los mecanismos de prevención de la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.
