Desmantelan en España y Alemania una red que estafó 7,1 millones de dólares
Palma, AgenciasUna operación conjunta de las policías española y alemana concluyó con el desmantelamiento de una organización que tenía su sede en Palma de Mallorca (este de España) y que se calcula que estafó 5.243.000 euros (7.182.910 dólares) desde 2007 a miles de personas en Austria, Bélgica y Alemania.
El jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial del archipiélago de las Baleares, Antonio Cerdà, informó hoy de la detención realizada el martes en la isla de Mallorca de cuatro personas consideradas presuntos cabecillas de la red.
Los detenidos son Andreas B., nacido en 1956 y de nacionalidad austríaca; y los alemanes Michael H., nacido en 1961; Klaus Z., en 1955; y Nicole Z., nacida en 1972.
La estafa consistía en el envío de una carta, bien por correo convencional o por internet, que informaba al receptor de que había sido galardonado con un premio e indicaba que para percibirlo era necesario llamar a un número de tarifa especial, así como ingresar una pequeña cuantía de dinero.
Las facturas de cada llamada ascendían a entre 25 y 40 euros (unos 34 a 55 dólares), detalló Cerdà.
Sólo con las once computadoras intervenidas en la operación policial en la isla de Mallorca se tiene constancia de que la red había contactado desde Palma con entre 30.000 y 35.000 personas que podrían haberse visto afectadas por la estafa, pero se sospecha que la red pudo contactar desde Bratislava con otra cantidad igual o mayor de potenciales clientes.
La fase operativa de la llamada operación policial "Konglomerado" comenzó simultáneamente en Bratislava, Viena, Mallorca y varias ciudades alemanas el pasado martes.
En Alemania participaron en la operación 241 policías, en Mallorca fueron 21 agentes de la Jefatura Provincial de Baleares y 5 alemanes, que realizaron cinco registros en Palma (capital de la isla) y uno en la localidad mallorquina de Calvià.
Además de las cuatro detenciones practicadas, la Policía se incautó de 35 cajas de documentación, once ordenadores y varios vehículos de gama alta.
Asimismo, fueron intervenidas unas 40 cuentas en cinco entidades bancarias de Palma, con la colaboración de la Inspección Tributaria, que serán investigadas para comprobar si el dinero que se recogía bajo la apariencia de una falsa agencia de viajes se blanqueaba en Baleares o circulaba hacia Alemania.
Cerdà explicó que los arrestados, con una orden europea de detención y entrega, fueron trasladados el jueves por la mañana a Madrid y fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional de España.
Las investigaciones comenzaron en 2007, cuando ya fueron detenidas varias personas por este mismo tipo de estafa en Alemania, pero varios de los implicados lograron eludir entonces la acción policial y se trasladaron a Mallorca donde residían en viviendas de lujo.
La Policía ha identificado también a varios "colaboradores necesarios" que podrían ser imputados en posteriores fases de la investigación.
